Prikaz za autora: Ivica Maros Valuta:
  
 



  Propisane obveze u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Autori: Jadranka Brlić, Ivica Maros, mr. sc. Slavica Pezer Blečić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: travanj 2012.
Šifra: TEB

Cijena:
99, 00  kn
>> Naruči
  

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma je, uz kreditne i financijske institucije, kao obveznike primjene propisao i računovođe, revizore, porezne savjetnike, odvjetnike, javne bilježnike (tzv. profesionalne djelatnosti) te cijeli niz institucija iz nebankovnog financijskog sektora. Ključni elementi novog zakonodavstva su pristup temeljen na procjeni rizika i dubinska analiza klijenta. Obveznici sami procjenjuju izloženost rizicima pranja novca i financiranja terorizma, temeljeći ocjene rizika na kategorijama i kriterijima rizika uvedenih Zakonom i Smjernicama nadzornih tijela.
Mjere koje obveznici poduzimaju trebaju biti usmjerene na one stranke, poslovne odnosei transakcije koje predstavljaju najveći potencijalni rizik.

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  

 
 
 

Desing, izrada i aplikacije innova.hr    
Katalog kreiran iz aplikacije promovision.info
©  2020  . Innova SOFTWARE d.o.o., Varaždin. Sva prava pridržana.